Europol quiere reducir el criptocrimen

Español Sep 13, 2022

Las criptomonedas, y especialmente Bitcoin, son cada vez más utilizadas por la población en general y, con ellas, también por parte de la población criminal. Sin embargo, a diferencia de los delitos que involucran monedas fiduciarias imposibles de rastrear, la naturaleza abierta de la tecnología blockchain permite a las autoridades una nueva forma de combatir el crimen organizado.

Esto es lo que creen la mayoría de los expertos en criptomonedas e investigadores financieros que se reunieron la semana pasada para la 6.ª Conferencia mundial sobre finanzas criminales y criptomonedas en La Haya, organizada por Europol con el apoyo del Instituto de Gobernanza de Basilea.

Según los oradores, que representaban a los reguladores europeos, las fuerzas del orden y los representantes de intercambio de criptomonedas, así como a los detectives de blockchain como Chainalysis, el uso de criptomonedas se está expandiendo "prácticamente en todos los países e industrias", lo que inevitablemente termina siendo utilizado como nuevo formas de delincuencia.

Cuando se trata de actividades ilícitas que involucran el uso de criptomonedas, la mayoría de la gente piensa en el contrabando de drogas, pero hay muchas otras actividades, como el amaño de partidos en los deportes, especialmente en los torneos que involucran apuestas deportivas. Otras actividades como la compraventa de armas también están en el punto de mira de los defensores de la ley.

Además, muchos afirman que el lavado de dinero por parte de profesionales termina siendo uno de los usos de las criptomonedas, ya que los profesionales aprovechan las opciones que ofrecen los activos digitales para lavar ganancias de actividades financieras no declaradas.

Según los oradores del evento, las características únicas de las criptomonedas que son muy valiosas para los usuarios de criptomonedas, como la naturaleza seudónima de la mayoría de las redes blockchain, así como la capacidad de rastrear transacciones, terminan permitiendo la investigación del crimen organizado y lavado de dinero y, con suerte, incluso eventualmente la recuperación de los fondos robados.

Según Europol, todas las partes involucradas en la lucha contra el crimen, como las fuerzas del orden, los reguladores y el sector privado, "están trabajando arduamente para adelantarse a quienes abusan de las criptomonedas para cometer delitos y lavar dinero".

La organización también se basa en la nueva legislación europea para "garantizar que los criptoactivos se traten como cualquier otro activo con fines de supervisión y regulación contra el lavado de dinero".

Las nuevas reglas, finalizadas en junio de este año, requerirán que los proveedores de servicios, como los intercambios de criptomonedas, recopilen y almacenen información que identifique a las personas involucradas en transacciones de criptomonedas, así como que entreguen la información a las autoridades que están realizando investigaciones.

Sin embargo, las nuevas regulaciones, afortunadamente, no impondrán ningún requisito de seguimiento en las billeteras privadas no alojadas.

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Morel Hernandes

Writer passionate about politics, economics, blockchain and crypto-currencies.