La policía china arresta a un grupo por lavar miles de millones en criptomonedas

Español Dec 29, 2022

Las autoridades chinas en Tonglio anunciaron el arresto de 63 personas involucradas en un esquema masivo de lavado de dinero que recaudó más de $ 1.7 mil millones en criptomonedas utilizando la moneda estable Tether.

Según el informe policial, la investigación comenzó cuando hubo un aumento significativo en los depósitos de un banco local, que totalizaron más de 10 millones de yuanes, lo que activó los protocolos contra el lavado de dinero del banco. En una serie de operaciones posteriores, las autoridades chinas incautaron un total de 130 millones de yuanes chinos, unos 18,6 millones de dólares estadounidenses.

La policía afirmó que los delincuentes organizaron el grupo en Telegram, reclutando miembros que abrirían cuentas en intercambios de criptomonedas. Estos intercambios probablemente se realizaron en el extranjero debido a la dura represión de China contra las criptomonedas. La pandilla recompensaba a los miembros con una comisión basada en cuánto podían lavar.

La región de Mongolia donde se encuentra Toglio cerró las granjas mineras de Bitcoin que operaban en el área debido a su bajo costo de energía en abril de 2021. Después de la represión, muchos mineros de Bitcoin se mudaron al vecino Kazajstán y otros a los Estados Unidos.

Aun así, las operaciones criptográficas clandestinas continúan en China utilizando servidores proxy y redes privadas virtuales (VPN). Para los entusiastas de Bitcoin, este hecho muestra la antifragilidad de la criptomoneda y su capacidad para resistir la censura.

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Morel Hernandes

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