Muchos políticos e inversores argumentan que las criptomonedas son un gran riesgo para la sociedad porque son utilizadas por delincuentes en procesos de evasión fiscal y blanqueo de capitales, principalmente por la falta de supervisión, que se supone que ocurre en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, esta semana, una filtración señaló que algunos de los bancos más grandes del mundo están involucrados en un esquema de lavado de dinero de más de $ 2 billones, el equivalente a más de 10 veces el tamaño del mercado de Bitcoin.

Se han enviado de forma anónima a BuzzFeed News más de 2100 informes de actividades sospechosas (SAR) por un valor de más de 2 billones de dólares en transacciones y se han compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Estos informes, y más de 17,600 otros registros obtenidos por el ICIJ, supuestamente muestran cómo los empleados bancarios superiores permitieron a los estafadores mover dinero entre cuentas sabiendo que los fondos se estaban generando o utilizando de manera criminal.

En la investigación se citaron cinco bancos mundiales: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.

Al cubrir transacciones entre 1999 y 2017, los SAR se filtraron de la Red de Investigación de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), una agencia que forma parte del Tesoro de los Estados Unidos y tiene la misión de combatir el lavado de dinero.

Hace dos semanas, FinCEN advirtió que las organizaciones de medios se estaban preparando para publicar una historia sobre documentos que se obtuvieron ilegalmente, antes de anunciar la semana pasada que estaba buscando comentarios públicos sobre cómo mejorar el sistema contra el lavado de dinero de Estados Unidos.

Ante el escándalo, los mercados bursátiles mundiales se vieron afectados drásticamente, lo que provocó una fuerte caída a nivel mundial y una profunda caída en las acciones de las instituciones involucradas.